Highland Gold | АО «Ново-Широкинский рудник»

АО «Ново-Широкинский рудник» (673634, Российская Федерация, Забайкальский край, Газимуро-Заводский район, село Широкая) доводит до сведения акционеров, что годовое об-щее собрание акционеров АО «Ново-Широкинский рудник» созывается в соответствии с ре-шением Совета директоров АО «Ново-Широкинский рудник» от «13» апреля 2018 г. Собрание состоится «16» мая 2018 г. в 14-00 часов. Время начала регистрации 13 часов 30 минут. Место проведения собрания: 119034, г. Москва, Смоленский бульвар, д.4, управляющая организации ООО «РДМ».

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Ново-Широкинский рудник», составляется на «27» апреля 2018 г. С материалами, выно-симыми на рассмотрение годового общего собрания акционеров АО «Ново-Широкинский руд-ник», можно ознакомиться после 14 мая 2018 г. по адресу - г. Москва, Смоленский бульвар, д.4, управляющая организации ООО «РДМ». Акционеру (его представителю) при себе необхо-димо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-тверждающие полномочия представителя акционера принимать участие в годовом общем со-брании акционеров АО «Ново-Широкинский рудник».

Повестка дня:

Утверждение годового отчета АО «Ново-Широкинский рудник» за 2017 г.;
Утверждение бухгалтерского баланса АО «Ново-Широкинский рудник» за 2017 г.;
Утверждение отчета о прибылях и убытках АО «Ново-Широкинский рудник» за 2017 г.;
Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков АО «Ново-Широкинский рудник» за 2017 г.;
Избрание Совета директоров АО «Ново-Широкинский рудник»;
Избрание ревизионной комиссии АО «Ново-Широкинский рудник»;
Утверждение аудитора АО «Ново-Широкинский рудник»;
О согласии на заключение крупной сделки, а именно Дополнительного соглашения к Соглашению №01E44L об открытии мультивалютной кредитной линии от «03» апреля 2015г., между АО «Ново-Широкинский рудник» и АО «Альфа-Банк»;
О согласии на заключение крупной сделки, а именно Дополнительного соглашения к договору поручительства 01HZ9P001 от «17» августа 2016 года между АО «Ново-Широкинский рудник» и АО «Альфа-Банк» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Бе-лая Гора» по Кредитному соглашению №01HZ9L об открытии возобновляемой мультивалют-ной кредитной линии от «17» августа 2016 г.;
Об одобрении крупной сделки, а именно договора залога имущественных прав (тре-бований) между АО «Ново-Широкинский рудник» и АО «ЮниКредитБанк» № 001/0225Z/18 от 19.12.2017 г. по Контракту № MP (LC-PHL) 1711A от «16» ноября 2017 года, заключенного между Компанией HYOSUNG CORPORATION, (созданной и зарегистрированной в соответ-ствии с законодательством Республики Корея, регистрационный номер 110111-0030497, с ме-стонахождением по адресу: 235 Банпо-даэро, Сеочо-Гу, Сеул, Республика Корея 137-804) и АО «Ново-Широкинский рудник»;
Об одобрении крупной сделки, а именно договора залога имущественных прав (тре-бований) между АО «Ново-Широкинский рудник» и АО «ЮниКредитБанк» №001/0224Z/18 от 19.12.2017 г. по Контракту № MP (ZC-PHL) 1711A от «16» ноября 2017 года, заключенного между Компанией HYOSUNG CORPORATION, (созданной и зарегистрированной в соответ-ствии с законодательством Республики Корея, регистрационный номер 110111-0030497, с ме-стонахождением по адресу: 235 Банпо-даэро, Сеочо-Гу, Сеул, Республика Корея 137-804) и АО «Ново-Широкинский рудник»;
О согласии на заключение крупной сделки, а именно договора залога прав между АО «Ново-Широкинский рудник» и АО «ЮниКредитБанк» по договору банковского счета, плани-руемого к заключению между АО «Ново-Широкинский рудник» и АО «ЮниКредитБанк»;
Внесение изменений в устав АО «Ново-Широкинский рудник».