RU

АО «Ново-Широкинский рудник» (673634, Российская Федерация, Забайкальский край, Газимуро-Заводский район, село Широкая) доводит до сведения акционеров, что внеочередное общее собрание акционеров АО «Ново-Широкинский рудник» созывается в соответствии с решением Совета директоров АО «Ново-Широкинский рудник» от «11» марта 2019 г. Собрание состоится «04» апреля 2019 г. в 14-00 часов. Время начала регистрации 13 часов 30 минут. Место проведения собрания: 119034, г. Москва, Смоленский бульвар, д.4,  управляющая организации ООО «РДМ». Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Ново-Широкинский рудник»,  составляется на «22» марта 2019 г. С материалами, выносимыми на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров АО «Ново-Широкинский рудник», можно ознакомиться после 01 апреля 2019 г.  по адресу - г. Москва, Смоленский бульвар, д.4, управляющая организации ООО «РДМ». Акционеру (его представителю) при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия представителя акционера принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Ново-Широкинский рудник».

Повестка дня:

  1. Избрание секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества;
  2. Избрание Счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров Общества;
  3. О согласии на заключение крупной сделки, а именно Дополнительного соглашения № 1 к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 0005000-70027-0 от 15 августа 2017 г. между АО «Ново-Широкинский рудник» и ПАО Сбербанк;
  4. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства № 900170024-3 от 10 октября 2017 г. между АО «Ново-Широкинский рудник» и ПАО Сбербанк;
  5. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства № 900170023-3 от 10 октября 2017 г. между АО «Ново-Широкинский рудник» и ПАО Сбербанк.

 

12.03.2019 г.

 

Извещение о сделке от 01.03.2019

Извещение о сделке от 25.02.2019

Извещение о сделке от 25.12.2018

Извещение о сделке от 05.10.2018

Протокол заседания Соведа Директоров от 13.04.2018

Извещение о сделке от 01.12.2017

Извещение о сделке от 12.09.2017

Извещение о сделке от 27.06.2017

Извещение о сделке от 11.05.2017

Извещение о сделке от 11.05.2017

Извещение о сделке от 14.04.2017

Извещение о сделке от 24.03.2017