АО «Ново-Широкинский рудник»

1. О согласии на совершение Обществом крупной сделки по заключению дополнительного соглашения №1 к договору поручительства № 5892-П/11 от 12 апреля 2023 года между Обществом в качестве Поручителя и Банком ВТБ (ПАО) в качестве Кредитора или Банка.

АО «Ново-Широкинский рудник» (673634, Российская Федерация, Забайкальский край, Газимуро-Заводский район, село Широкая) доводит до сведения акционеров, что в соответствии с решением Совета директоров АО «Ново-Широкинский рудник» от 07.11.2023 г. созывается внеочередное общее собрание акционеров («Собрание»).

Дата проведения Собрания: 12.12.2023 г.

Время проведения Собрания: 15:30

Место проведения Собрания: Нотариальная контора нотариуса города Москвы Ралько В.В. (123112 г. Москвы, Пресненская наб, дом 8, стр. 1, офис А-17, башня «Город Столиц», этаж 2)

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 15:30.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 18.11.2023 г.

С материалами, выносимыми на рассмотрение Собрания, можно ознакомиться по адресу: 123112, Россия, г. Москва, муниципальный округ Пресненский вн.тер.г., Пресненская наб., д. 10, этаж 34, помещ. I (управляющая организация Международная компания Акционерное общество «ХАЙЛЭНД ГОЛД»).

Акционеру (его представителю) при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия представителя акционера принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Ново-Широкинский рудник».

Повестка дня Собрания:

1. О согласии на совершение Обществом крупной сделки по заключению дополнительного соглашения №3 к договору поручительства № 5681-ДП/7 от 24.11.2022 г. между Обществом в качестве Поручителя и Банком ВТБ (ПАО) в качестве Кредитора или Банка.

АО «Ново-Широкинский рудник» (673634, Российская Федерация, Забайкальский край, Газимуро-Заводский район, село Широкая) доводит до сведения акционеров, что в соответствии с решением Совета директоров АО «Ново-Широкинский рудник» от 11.09.2023 г. созывается внеочередное общее собрание акционеров («Собрание»).

Дата проведения Собрания: 16.10.2023 г.

Время проведения Собрания: 15:30

Место проведения Собрания: Нотариальная контора нотариуса города Москвы Ралько В.В. (123112 г. Москвы, Пресненская наб, дом 8, стр. 1, офис А-17, башня «Город Столиц», этаж 2)

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 15:30.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 22.09.2023 г.

С материалами, выносимыми на рассмотрение Собрания, можно ознакомиться по адресу: 123112, Россия, г. Москва, муниципальный округ Пресненский вн.тер.г., Пресненская наб., д. 10, этаж 34, помещ. I (управляющая организация Международная компания Акционерное общество «ХАЙЛЭНД ГОЛД»).

Акционеру (его представителю) при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия представителя акционера принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Ново-Широкинский рудник».

Повестка дня Собрания:

1. О приобретении Обществом акций Общества в количестве 43 306 штук в связи с ликвидацией Акционерного общества «Международное объединение по ИИИ».

АО «Ново-Широкинский рудник» (673634, Российская Федерация, Забайкальский край, Газимуро-Заводский район, село Широкая) доводит до сведения акционеров, что в соответствии с решением Совета директоров АО «Ново-Широкинский рудник» от 14.09.2023 г. созывается внеочередное общее собрание акционеров («Собрание»).

Дата проведения Собрания: 17.10.2023 г.

Время проведения Собрания: 15:30

Место проведения Собрания: Нотариальная контора нотариуса города Москвы Ралько В.В. (123112 г. Москвы, Пресненская наб, дом 8, стр. 1, офис А-17, башня «Город Столиц», этаж 2)

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 15:30.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 25.09.2023 г.

С материалами, выносимыми на рассмотрение Собрания, можно ознакомиться по адресу: 123112, Россия, г. Москва, муниципальный округ Пресненский вн.тер.г., Пресненская наб., д. 10, этаж 34, помещ. I (управляющая организация Международная компания Акционерное общество «ХАЙЛЭНД ГОЛД»).

Акционеру (его представителю) при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия представителя акционера принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Ново-Широкинский рудник».

Повестка дня Собрания:

1. О согласии на совершение Обществом крупной сделки по выдаче письма-подтверждения в адрес Банка ВТБ (ПАО) в отношении Договора поручительства №б/н от 15.11.2021 г., заключенного между Обществом и Банком ВТБ (ПАО).

АО «Ново-Широкинский рудник» (673634, Российская Федерация, Забайкальский край, Газимуро-Заводский район, село Широкая) доводит до сведения акционеров, что в соответствии с решением Совета директоров АО «Ново-Широкинский рудник» от 28.06.2023 г. созывается внеочередное общее собрание акционеров («Собрание»).

Дата проведения Собрания: 02.08.2023 г.

Время проведения Собрания: 15:30

Место проведения Собрания: Нотариальная контора нотариуса города Москвы Ралько В.В. (123112 г. Москвы, Пресненская наб, дом 8, стр. 1, офис А-17, башня «Город Столиц», этаж 2)

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 15:30.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 09.07.2023 г.

С материалами, выносимыми на рассмотрение Собрания, можно ознакомиться по адресу: 123112, Россия, г. Москва, муниципальный округ Пресненский вн.тер.г., Пресненская наб., д. 10, этаж 34, помещ. I (управляющая организация Международная компания Акционерное общество «ХАЙЛЭНД ГОЛД»).

Акционеру (его представителю) при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия представителя акционера принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Ново-Широкинский рудник».

Повестка дня Собрания:

1. О согласии на совершение Обществом крупной сделки по заключению дополнительного соглашения №1 к договору поручительства № 5681-ДП/7 от 24.06.2022 г. между Обществом в качестве Поручителя и Банком ВТБ (ПАО) в качестве Кредитора или Банка.
2. О согласии на совершение Обществом крупной сделки по заключению дополнительного соглашения №2 к договору поручительства № 5681-ДП/7 от 24.06.2022 г. между Обществом в качестве Поручителя и Банком ВТБ (ПАО) в качестве Кредитора или Банка.

АО «Ново-Широкинский рудник» (673634, Российская Федерация, Забайкальский край, Газимуро-Заводский район, село Широкая) доводит до сведения акционеров, что в соответствии с решением Совета директоров АО «Ново-Широкинский рудник» от 26.05.2023 г. созывается годовое общее собрание акционеров по результатам 2022 года («Собрание»).

Дата проведения Собрания: 30.06.2023 г.

Время проведения Собрания: 15:30

Место проведения Собрания: Нотариальная контора нотариуса города Москвы Ралько В.В. (123112 г. Москвы, Пресненская наб, дом 8, стр. 1, офис А-17, башня «Город Столиц», этаж 2)

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 15:30.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 06.06.2023 г.

С материалами, выносимыми на рассмотрение Собрания, можно ознакомиться по адресу: 123112, Россия, г. Москва, муниципальный округ Пресненский вн.тер.г., Пресненская наб., д. 10, этаж 34, помещ. I (управляющая организация Международная компания Акционерное общество «ХАЙЛЭНД ГОЛД»).

Акционеру (его представителю) при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия представителя акционера принимать участие в годовом общем собрании акционеров АО «Ново-Широкинский рудник».

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета АО «Ново-Широкинский рудник» по результатам 2022 года.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Ново-Широкинский рудник» по результатам 2022 года.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов и убытков АО «Ново-Широкинский рудник» по результатам 2022 года.
4. Об избрании членов Совета директоров АО «Ново-Широкинский рудник».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Ново-Широкинский рудник».
6. Об утверждении аудиторской организации АО «Ново-Широкинский рудник» на 2023 год.

АО «Ново-Широкинский рудник» (673634, Российская Федерация, Забайкальский край, Газимуро-Заводский район, село Широкая) доводит до сведения акционеров, что в соответствии с решением Совета директоров АО «Ново-Широкинский рудник» от 21.04.2023 г. созывается внеочередное общее собрание акционеров («Собрание»).

Дата проведения Собрания: 26.05.2023 г.

Время проведения Собрания: 15:30

Место проведения Собрания: Нотариальная контора нотариуса города Москвы Ралько В.В. (123112 г. Москвы, Пресненская наб, дом 8, стр. 1, офис А-17, башня «Город Столиц», этаж 2)

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 15:30.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 02.05.2023 г.

С материалами, выносимыми на рассмотрение Собрания, можно ознакомиться по адресу: 123112, Россия, г. Москва, муниципальный округ Пресненский вн.тер.г., Пресненская наб., д. 10, этаж 34, помещ. I (управляющая организация Компания с ограниченной ответственностью «СТЕНМИКС ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД»).

Акционеру (его представителю) при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия представителя акционера принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Ново-Широкинский рудник».

Повестка дня Собрания:

1. О согласии на совершение Обществом крупной сделки по заключению дополнительного соглашения №1 к договору поручительства № 5681-ДП/7 от 24.06.2022 г. между Обществом в качестве Поручителя и Банком ВТБ (ПАО) в качестве Кредитора или Банка.

АО «Ново-Широкинский рудник»

673634, Российская Федерация
Забайкальский край, Газимуро-Заводский район
село Широкая
тел. (495) 221-3681 (доб.5001)
info@novomine.ru

АО «Ново-Широкинский рудник» (673634, Российская Федерация, Забайкальский край, Газимуро-Заводский район, село Широкая) доводит до сведения акционеров, что в соответствии с решением Совета директоров АО «Ново-Широкинский рудник» от 21.02.2023 г. созывается внеочередное общее собрание акционеров («Собрание»).

Дата проведения Собрания: 15.03.2023 г.

Время проведения Собрания: 15:30

Место проведения Собрания: Нотариальная контора нотариуса города Москвы Ралько В.В. (123112 г. Москвы, Пресненская наб, дом 8, стр. 1, офис А-17, башня «Город Столиц», этаж 2)

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 15:30.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 04.03.2023 г.

С материалами, выносимыми на рассмотрение Собрания, можно ознакомиться по адресу: 123112, Россия, г. Москва, муниципальный округ Пресненский вн.тер.г., Пресненская наб., д. 10, этаж 34, помещ. I (управляющая организация Компания с ограниченной ответственностью «СТЕНМИКС ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД»)

Акционеру (его представителю) при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия представителя акционера принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Ново-Широкинский рудник».

Повестка дня Собрания:

1. Об избрании Председателя Собрания.
2. Об избрании Секретаря Собрания.
3. О согласии на совершение Обществом крупной сделки по заключению Договора поручительства № 5892-П/11 между Обществом в качестве Поручителя и Банком ВТБ (ПАО).

АО «Ново-Широкинский рудник» (673634, Российская Федерация, Забайкальский край, Газимуро-Заводский район, село Широкая) доводит до сведения акционеров, что в соответствии с решением Совета директоров АО «Ново-Широкинский рудник» от 17.10.2022 г. созывается внеочередное общее собрание акционеров по результатам 2021 года («Собрание»).

Дата проведения Собрания 4: 07.11.2022 г.

Время проведения Собрания 4: 15:30.

Место проведения Собрания 4: Нотариальная контора нотариуса города Москвы Ралько В.В. (123112 г. Москвы, Пресненская наб, дом 8, стр. 1, офис А-17, башня «Город Столиц», этаж 2).

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании 4: 15:30.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 28.10.2022 г.

С материалами, выносимыми на рассмотрение Собрания, можно ознакомиться по адресу: 123112, Россия, г. Москва, муниципальный округ Пресненский вн.тер.г., Пресненская наб., д. 10, этаж 34, помещ. I (управляющая организация Компания с ограниченной ответственностью «СТЕНМИКС ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД»).

Акционеру (его представителю) при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия представителя акционера принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Ново-Широкинский рудник».

Повестка дня Собрания 4:

1. Об избрании Председателя Собрания.
2. Об избрании Секретаря Собрания.
3. О согласии на совершение Обществом крупной сделки по заключению Договора поручительства № 5681-ДП/7 между Обществом в качестве Поручителя и Банком ВТБ (ПАО) в качестве Банка в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Озерное» по Кредитному соглашению №5681 от 24.06. 2022 г.

АО «Ново-Широкинский рудник» (673634, Российская Федерация, Забайкальский край, Газимуро-Заводский район, село Широкая) доводит до сведения акционеров, что в соответствии с решением Совета директоров АО «Ново-Широкинский рудник» от 30.05.2022 г. созывается годовое общее собрание акционеров по результатам 2021 года («Собрание»).

Дата проведения Собрания 3: 30.06.2022 г.

Время проведения Собрания 3: 13:30

Место проведения Собрания 3: Нотариальная контора нотариуса города Москвы Ралько В.В. (123112 г. Москвы, Пресненская наб, дом 8, стр. 1, офис А-17, башня «Город Столиц», этаж 2)

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании 3: 13:00.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 07.06.2022 г.

С материалами, выносимыми на рассмотрение Собрания, можно ознакомиться по адресу: 123112, Россия, г. Москва, муниципальный округ Пресненский вн.тер.г., Пресненская наб., д. 10, этаж 34, помещ. I (управляющая организация Компания с ограниченной ответственностью «СТЕНМИКС ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД»)

Акционеру (его представителю) при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия представителя акционера принимать участие в годовом общем собрании акционеров АО «Ново-Широкинский рудник».

Повестка дня Собрания 3:

1. Об утверждении годового отчета АО «Ново-Широкинский рудник» по результатам 2021 года.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Ново-Широкинский рудник» по результатам 2021 года.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов и убытков АО «Ново-Широкинский рудник» по результатам 2021 года.
4. Об избрании членов Совета директоров АО «Ново-Широкинский рудник».
5. Об избрании членов ревизионной комиссии АО «Ново-Широкинский рудник».
6. Об утверждении аудитора АО «Ново-Широкинский рудник» на 2022 год.

Дата проведения Собрания 2: 30.04.2021 г.

Время проведения Собрания 2: 15:30

Место проведения Собрания 2: Нотариальная контора нотариуса города Москвы Ралько В.В. (123112 г. Москвы, Пресненская наб, дом 8, стр. 1, офис А-17, башня «Город Столиц», этаж 2)

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании 2: 15:00

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании 2: 05.04.2021.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания 2: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-21691-F.

С материалами, выносимыми на рассмотрение Собрания 2, можно ознакомиться по адресу: 119034, г. Москва, Смоленский бульвар, д. 4 (управляющая организации ООО «РДМ».).

Акционеру (его представителю) при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия представителя акционера принимать участие Собрании 2.

Повестка дня Собрания 2:

1. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки по выдаче АО «Ново-Широкинский рудник» поручительства в пользу Банка ВТБ (ПАО) (далее – «Договор поручительства 1»),
2. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки по выдаче АО «Ново-Широкинский рудник» поручительства в пользу Банка ВТБ (ПАО) (далее – «Договор поручительства 2»).

Акционерное общество «Ново-Широкинский рудник» с местом нахождения по адресу: 673634, Российская Федерация, Забайкальский край, Газимуро-Заводский район, село Широкая) доводит до сведения акционеров, что в соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества «Ново-Широкинский рудник» созываются внеочередные Общие собрания акционеров («Собрание 1», «Собрание 2» соответственно).

Дата проведения Собрания 1: 29.04.2021.

Время проведения Собрания 1: 13:30.

Место проведения Собрания 1: Нотариальная контора нотариуса города Москвы Ралько В.В. (123112, г. Москвы, Пресненская наб., дом 8, стр. 1, офис А-17, башня «Город Столиц», этаж 2).

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании 1: 13:00.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании 1: 05.04.2021.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания 1: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-21691-F.

С материалами, выносимыми на рассмотрение Собрания 1, можно ознакомиться по адресу: 119034, г. Москва, Смоленский бульвар, д. 4 (управляющая организации ООО «РДМ».).

Акционеру (его представителю) при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия представителя акционера принимать участие Собрании 1.

Повестка дня Собрания 1:

1. Внесение изменений в Устав АО «Ново-Широкинский рудник».

Извещения

• Извещение о сделке от 27.04.2020 Росбанк
• Извещение о сделке от 27.04.2020 Альфа-Банк
• Извещение о сделке от 20.06.2019
• Извещение о сделке от 01.03.2019
• Извещение о сделке от 25.02.2019
• Извещение о сделке от 25.12.2018
• Извещение о сделке от 05.10.2018
• Протокол заседания Совета Директоров от 13.04.2018
• Извещение о сделке от 01.12.2017
• Извещение о сделке от 12.09.2017
• Извещение о сделке от 27.06.2017
• Извещение о сделке от 11.05.2017
• Извещение о сделке от 11.05.2017
• Извещение о сделке от 14.04.2017
• Извещение о сделке от 24.03.2017

Учебный центр на базе АО "Ново-Широкинский рудник"

Учебный центр в АО «Ново-Широкинский рудник» создан в апреле 2018 года. Лицензия № 82 от 13.04.2018 по профессиональному обучению предоставлена Акционерному обществу «Ново-Широкинский рудник».

Местонахождение: 673634, Забайкальский край, Газимуро-Заводский район, с.Широкая.

Контактные телефоны: +7(495) 221-36-81 доб. 5125; доб. 5756.

Адрес электронной почты: Morozova.S@novomine.ru

Режим работы: понедельник-пятница с 8-00 до 17-40, перерыв с 12-00 до 13-30. Суббота, воскресенье - выходные дни.

Руководителем АО «Ново-Широкинский рудник» является – управляющий директор Шнюков Юрий Анатольевич, начальником Учебного центра - Якимова Елена Владимировна, заведующей учебной частью - Морозова Светлана Анатольевна.

Также в штате Учебного центра входит 3 преподавателя:

По горному делу – Беляев Андрей Александрович, Березин Сергей Владимирович и Березина Юлия Васильевна. Преподаватели имеют высшее образование и большой практический и педагогический опыт.

Обучение в основном проходит для сотрудников предприятия, практику проходят на рабочих местах.

Учебный центр осуществляет образовательную деятельность по следующим программам:

- контролер продукции обогащения;

- крепильщик подземный;

- пробоотборщик;

- машинист подъемной машины;

- машинист подземных самоходных машин;

- машинист электровоза шахтного;

- машинист погрузочно-доставочных машин;

- машинист самоходной буровой установки;

- машинист буровой установки;

- горнорабочий очистного забоя;

- горнорабочий подземный;

- горнорабочий на геологических работах;

- проходчик;

- дробильщик;

- рабочий люльки;

- лаборант химического анализа;

- лаборант пробирного анализа;

- лаборант ренгеноспектрального анализа;

- фильтровальщик;

- машинист мельниц;

- Стволовой;

- Стропальщик;

- Флотатор.

Нормативные документы:

Лицензия

Устав

Положение об Учебном центре